[澳洲上市的原始股]云南城投置业股份有限公司董事会2018年年度股东大会决议公告

证券代码:600239证券简称:云南城投布告编号:临2019-058号云南城投置业股份有限公司董事会2018年年度股东大会抉择布告本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并

证券代码:600239证券简称:云南城投布告编号:临2019-058号

云南城投置业股份有限公司董事会2018年年度股东大会抉择布告

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

重要内容提示:

本次会议是否有否决方案:无

一、会议举行和到会状况

(一)股东大会举行的时刻:2019年5月20日

(二)股东大会举行的地址:公司21楼会议室(昆明市民航路869号融城金阶广场A座)

(三)到会会议的普通股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况:

(四)表决方法是否契合《公司法》及《公司规章》的规则,大会掌管状况等。

依据《公司规章》的有关规则,经公司半数以上董事推举,由公司董事兼总经理杜胜先生掌管会议。本次大会契合《公司法》及国家有关法令、法规和《公司规章》的规则。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的到会状况

1、公司在任董事6人,到会3人,董事长许雷先生、独立董事张建新先生、独立董事娄爱东女士因个人及作业原因未能到会本次会议;

2、公司在任监事3人,到会3人;

3、公司董事会秘书李映红女士到会本次会议,公司部分高档管理人员、律师列席本次会议。

二、方案审议状况

(一)非累积投票方案

1、方案称号:《云南城投置业股份有限公司2018年度董事会作业陈述》

审议成果:经过

表决状况:

2、方案称号:《云南城投置业股份有限公司2018年度监事会作业陈述》

审议成果:经过

表决状况:

3、方案称号:《云南城投置业股份有限公司独立董事2018年度述职陈述》

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审议成果:经过

表决状况:

4、方案称号:《云南城投置业股份有限公司2018年度财务决算陈述》

审议成果:经过

表决状况:

5、方案称号:《关于公司2018年度利润分配的方案》

审议成果:经过

表决状况:

6、方案称号:《云南城投置业股份有限公司2018年年度陈述全文及》

审议成果:经过

表决状况:

7、方案称号:《关于修订的方案》

审议成果:经过

建信保本基金,建信保本基金,建信保本基金表决状况:

8、方案称号:《关于修订的方案》

审议成果:经过

表决状况:

9、方案称号:《关于修订的方案》

审议成果:经过

表决状况:

10、方案称号:《关于修订的方案》

审议成果:经过

表决状况:

11、方案称号:《关于修订的方案》

审议成果:经过

表决状况:

12、方案称号:《关于补充公司董事的方案》

审议成果:经过

表决状况:

13、方案称号:《关于调整公司独立董事补贴的方案》

审议成果:经过

表决状况:

(二)现金分红分段表决状况

方案号:5方案称号:《关于公司2018年度利润分配的方案》

(三)触及严重事项,5%以下股东的表决状况

(四)关于方案表决的有关状况阐明

方案七为特别抉择,该项方案取得有用表决权股份总数的2/3以上,取得经过。

三、律师见证状况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒(昆明)律师事务所

律师:刘婷、杨杰群

2、律师见证定论定见:

公司本次股东大会的招集、举行、到会会议的股东资历、表决程序和表决成果均契合法令、法规及贵公司规章的规则,所经过的抉择合法、有用。

四、备检文件目录

1、经与会董事和记载人签字承认并加盖董事会印章的股东大会抉择;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法令定见书;

3、本所要求的其他文件。

特此布告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2019年5月21日

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