[复地金融岛一期售价]新华文轩出版传媒股份有限公司2018年度股东周年大会决议公告

证券代码:601811证券简称:新华文轩布告编号:2019-014新华文轩出书传媒股份有限公司2018年度股东周年大会决议布告本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容

证券代码:601811证券简称:新华文轩布告编号:2019-014

新华文轩出书传媒股份有限公司2018年度股东周年大会决议布告

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

重要内容提示:

本次会议是否有否决计划:无

一、会议举行和到会状况

(一)股东大会举行的时刻:2019年5月21日

(二)股东大会举行的地址:四川新华世界酒店(四川省成都市青羊区古中市街8号)

(三)到会会议的一般股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况:

(四)表决方法是否契合《公司法》及《公司章程》的规则,大会掌管状况等。

本次股东大会由公司董事会招集,董事长何志勇先生掌管。会议选用现场投票和络投票相结合的表决方法进行表决。会600810股吧,600810股吧,600810股吧议的举行和表决契合《公司法》和《公司章程》的规则。

(五)公司董事、监事和总经理、董事会秘书的列席状况

1、公司在任董事9人,列席7人,董事杨杪先生及罗军先生因其他业务未能列席会议;

2、公司在任监事6人,列席4人,监事唐雄兴先生及刘密霞女士因其他业务未能列席会议。

3、总经理李强先生、董事会秘书游祖刚先生列席了本次会议;公司部分高档管理人员列席了本次会议。

二、计划审议状况

(一)非累积投票计划

1、计划称号:《关于本公司2018年度董事会陈述的计划》

审议成果:经过

表决状况:

2、计划称号:《关于本公司2018年度经审计的兼并财务陈述的计划》

审议成果:经过

表决状况:

3、计划称号:《关于本公司2018年年度陈述的计划》

审议成果:经过

表决状况:

4、计划称号:《关于本公司2018年度利润分配计划的计划》

审议成果:经过

表决状况:

5、计划称号:《关于聘任2019年度本公司审计师及内控审计组织的计划》

审议成果:经过

表决状况:

6、计划称号:《关于本公司2018年度监事会陈述的计划》

审议成果:经过

表决状况:

(二)触及严重事项,5%以下股东的表决状况

(三)关于计划表决的有关状况阐明

以上一切计划均为一般决计划,取得到会会议的股东(包含股东代理人)所持表决权的二分之一以上经过;第3、4、5项计划为对中小投资者独自计票的计划。本次股东大会还听取了《新华文轩出书传媒股份有限公司2018年度独立董事履职陈述》。

三、律师见证状况

1、本次股东大会见证的律师业务所:北京观韬(成都)律师业务所

律师:仇光莉、张月薇

2、律师见证定论定见:

公司本次股东大会的招集、举行程序契合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规则;招集人及到会本次股东大会的人员资历合法、有用;本次股东大会的表决程序和表决成果合法、有用。

四、备检文件目录

1、经与会000712股票,000712股票,000712股票董事和记载人签字承认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经鉴证的律师业务所主任签字并加盖公章的法律定见书。

新华文轩出书传媒股份有限公司

2019年5月22日

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