[基金100038]上海宝钢包装股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码:601968证券简称:宝钢包装布告编号:2019-023上海宝钢包装股份有限公司第五届董事会第二十二次会议抉择布告本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内

证券代码:601968证券简称:宝钢包装布告编号:2019-023

上海宝钢包装股份有限公司第五届董事会第二十二次会议抉择布告

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

上海宝钢包装股份有限公司(以下简称“宝钢包装”或“公司”)第五届董事会第二十二次会议于2019年5月20日下午13:30时在上海市罗东路1818号401会议室,会议告诉及会议文件已于2019年5月14日以邮件方法提交整体董事。本次董事会会议由董事长掌管,应到会董事9名,实践到会董事9名,其间外部董事章苏阳先生、独立董事李申初先生、独立董事颜延先生和独立董事韩秀超先生运用通讯方式参加会议。本次董事会会议经过了恰当的告诉程序,会议举行及会议程序契合有关法令、法规及公司章程的规则,会议及经过的抉择合法有用。

经各位与会董事评论,审议并形成了以下抉择:

一、会议以9票赞同、0票对立、0票放弃的表决成果,审议经过了《关于修正《公司章程》的方案》。

详细详见同日发表的《关于修正《公司章程》的布告》(布告号2019-025)。

二、会议以9票赞同、0票对立、0票放弃的表决成果,审议经过了《关于调整董事会成员的方案》。

公司董事贾砚林先生、董事庄建军先生、董事李长春先生和董事徐美竹先生因作业调整原因不再担任公司董事职务。董事会提名胡爱民先生、严曜女士、何和平先生和刘俊女士为第五届董事会董事提名人、提名章苏阳先生为第五届董事会独立董事提名人,任期自公司2018年度股东大会审议经过之日起至第五届董事会届满止(各提名人简历附后)。

该方案需要提交2018年度股东大会审议。

独立董事任职资历需要上海证券交易所审阅。

三、会议以9票赞同、0票对立、0票放弃的表决成果,审议经过了《关于举行2018年度股东大会的方案》。

详细详见同日发表的《关于举行2018年度股东大会的告诉》(布告号2019-029)。

特此布告。

上海宝钢包装股份有限公司

董事会

二〇一九年五月二十一日

附:董事提名人简历

胡爱民先生,1973年12月出世,大学本科。曾任宝钢集团本钱运营部出资并购主管、本钱运营部副总司理兼财务参谋首席司理,华宝出本钱钱运营部(宝钢集团本钱运营部)副总司理,宝钢集团本钱运营部副总司理、总司理,宝钢集团出资办理部总司理,中国宝武出资办理部总司理,中国宝武工业金融开展中心(出资办理部)总司理等职务。现任上海宝钢包装股份有限公司党委书记、高档副总裁。

严曜女士,1973年10月出世,大学本科。曾任宝钢集团财物运营部高档办理师(本钱市场分析)、出资并购业务主任办理师、运营办理首席司理、资深项目司理、本钱运作首席司理,宝钢集团服务业开展中心本钱运作首席司理,中国宝武服务业本钱运作总监。现任中国宝武钢铁集团有限公司新材料工业规划出资总监。

何和平先生,1967年4月出世,博士研究生。曾任宝钢集团战略开展部战略办理主管,宝钢集团经济办理研究院战略办理主管、钢铁工业研究所所长、钢铁工业高档主任研究员,宝钢集团经济与规划研究院院长助理,宝武集团经济与规划研究院院长助理。现任中国宝武钢铁集团有限公司战略协作及海外工作推动总监、经济与规划研究院院长助理。

刘俊女士,1981年10月出世,硕士研究生。曾任宝钢股份财务部外汇办理办理师、财物办理司理,中国宝武财务部财物办理司理,中国宝武出资办理部出资司理,中国宝武工业金融开展中心(出资办理部)金融工业办理司理,中国宝武工业金融开展中心金融工业办理高档司理。现任中国宝武钢铁集团有限公司工业金融财物总监。

章苏阳先生000938紫光股份,000938紫光股份,000938紫光股份,1958年11月出世,大学本科。曾任上海一零一厂团委副书记、全质办副主任,上海贝尔电话设备制作有限公司中心方案和谐主管,邮电部上海520厂副厂长,上海万鑫实业有限公司总司理,IDG本钱出资参谋(北京)有限公司合伙人及副总司理,上海和平洋技能创业有限公司总司理。现任上海宝钢包装股份有限公司非独立董事,上海火山石出资办理有限公司开创合伙人兼董事长、天津九安医疗电子股份有限公司副董事长。

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