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股票代码:???????????股票简称:中洲控股???????????布告编号:?2020-51号深圳市中洲出资控股股份有限公司于2020年7月10日举行第八届董事会第四十一次会议,审议经过了《关于对

股票代码:???????????股票简称:中洲控股???????????布告编号:?2020-51号

深圳市中洲出资控股股份有限公司于2020年7月10日举行第八届董事会第四十一次会议,审议经过了《关于对2018年股票期权鼓励方案已获授的股票期权行权价格进行调整的方案》,董事会赞同公司对2018年股票期权鼓励方案已获授的股票期权行权价格由元/股调整为元/股,数量不变,相关董事已逃避表决。现将相关事项布告如下:

一、公司股权鼓励方案的施行状况简述

2018年3月5日,公司举行第八届董事会第十一000697股吧,000697股吧,000697股吧次会议、第八届监事会第五次会议,审议经过了《关于审议深圳市中洲出资控股股份有限公司2018年股票期权鼓励方案及其摘要的方案》。依据股票期权鼓励方案,公司拟向包含董事长姚日波在内的68名公司董事、高档管理人员、中心技术人员进行股票期权鼓励,拟颁发的股票期权数量为20,000,000股。

2018年3月21日,公司举行2018年第三次暂时股东大会,审议经过了《关于审议深圳市中洲出资控股股份有限公司2018年股票期权鼓励方案及其摘要的方案》、《关于审议深圳市中洲出资控股股份有限公司2018年股票期权鼓励方案施行查核管理办法的方案》和《关于提请股东大会授权董事会处理公司2018年股票期权鼓励方案相关事宜的方案》。

2018年5月15日,公司举行第八届董事会第十六会议、第八届监事会第七次会议,审议经过《关于调整2018年股票期权鼓励方案鼓励目标名单及颁发数量的方案》,公司股票期权初次颁发期权的总数量由18,000,000份调整为17,732,453份,鼓励目标人数由68人调整为66人;一起审议经过《关于公司向鼓励目标初次颁发股票期权的方案》,公司向公司董事、高档管理人员及中心技术人员等66名鼓励目标初次颁发17,732,453份股票期权。

2018年6月22日,公司举行第八届董事会第十八次会议,审议经过《关于对2018年股票期权鼓励方案已获授的股票期权行权价格进行调整的方案》,依据公司2017年度权益分配方案,董事会赞同对公司2018年股票期权鼓励方案已获授的股票期权行权价格由元/股调整为元/股,数量不变。

2019年4月11日,公司举行第八届董事会第二十六次会议,审议经过《关于刊出2018年股票期权鼓励方案部分已颁发股票期权的方案》,因部分鼓励目标离职后不再契合获授资历及本次鼓励方案第一个行权期行权条件未达标,依据公司《2018年股票期权鼓励方案》,董事会赞同公司刊出2018年股票期权鼓励方案部分已颁发股票期权合计7,681,585份。本次刊出完成后,公司股票期权鼓励方案有用期内剩下的股票期权数量为10,050,868份,鼓励目标调整为54人。

2019年6月28日,公司举行第八届董事会第二十九次会议,审议经过了《关于对2018年股票期权鼓励方案已获授的股票期权行权价格进行调整的方案》,依据公司2018年度权益分配方案,董事会赞同公司对2018年股票期权鼓励方案已获授的股票期权行权价格由元/股调整为元/股,数量不变。

2020年4月24日,公司举行第八届董事会第三十八次会议,审议经过了《关于刊出2018年股票期权鼓励方案部分已颁发股票期权的方案》,因部分鼓励目标离职后不再契合获授资历及本次鼓励方案第二个行权期行权条件未达标,依据公司《2018年股票期权鼓励方案》,董事会赞同公司刊出2018年股票期权鼓励方案部分已颁发股票期权合计4,592,898份。本次刊出完成后,公司股票期权鼓励方案有用期内剩下的股票期权数量为5,457,970份,鼓励目标调整为50人。

二、本次股票期权行权价格调整状况

股票期权行权价格调整的依据

依据《公司2018年股票期权鼓励方案》”)的有关规则:

1、若内行权前有派息、本钱公积转增股本、派送股票盈利、股票拆细、配股或缩股等事项,应对行权价格进行相应的调整。

一起,股权鼓励对上述景象股票期权的调整办法和程序进行了具体规则。

股票期权行权价格调整的原因

2020年6月12日,公司举行2019年度股东大会审议经过了《关于2019年度利润分配及分红预案的方案》,并于2020年7月1日发布了《2019年度权益分配施行布告》,公司以2020年7月8日为股权登记日,以公司总股本664,831,139股为基数,向整体股东每10股派1.20元人民币现金,不进行股份转增和送股。2020年7月9日,本次利润分配施行结束。

因而,依据上述股权鼓励的有关规则,应对公司2018年股票期权鼓励方案的行权价格进行相应调整。

本次股票期权行权价格调整的具体办法

依据股权鼓励中规则的调整办法和调整程序,对已获授的股票期权行权价格进行调整如下:

1、初次颁发股票期权的行权价格调整

依据股权鼓励中规则的调整办法和调整程序,对已获授的股票期权行权价格进行调整如下:

1、初次颁发股票期权的行权价格调整

P=

=元/股-0.12元/股

=元/股

因而,公司已获授的股票期权行权价格由15.10元/股调整为14.98元/股,数量不变。三、本次调整对公司的影响

公司本次对2018年股票期权鼓励方案已获授的股票期权行权价格的调整不会对公司的财务状况和运营效果发生实质性影响。

四、?董事会定见

经公司第八届董事会第四十一次会议审议经过,董事会对公司2018年股票期权鼓励方案已获授的股票期权行权价格由15.10元/股调整为14.98元/股,数量不变。相关董事姚日波、谭华森已逃避对本方案的表决。

五、独立董事定见

公司本次对已获授的股票期权行权价格的调整,契合《上市公司股权鼓励管理办法》等相关法令、法规、规范性文件以及公司《2018年股票期权鼓励方案》的规则。董事会审议该方案时,一切相关董事逃避表决,决策程序长力股份,长力股份,长力股份合法、合规、有用,契合相关法令法规及公司《规章》的规则。因而,咱们赞同公司对2018年股票期权鼓励方案已获授的股票期权行权价格进行调整。

六、法令定见书结论性定见

本公司延聘的法令顾问组织北京市中伦律师事务所以为:公司本次鼓励方案调整事项的同意和授权,以及调整的办法和内容,均契合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《事务处理攻略第9号》等法令、法规和规范性文件以及《公司规章》、《鼓励方案》的相关规则。

七、备检文件

1、第八届董事会第四十一次会议抉择;

2、独立董事关于对2018年股票期权鼓励方案已获授的股票期权行权价格进行调整的独立定见;

3、北京市中伦律师事务所关于深圳市中洲出资控股股份有限公司2018年股票期权鼓励方案调整事项的法令定见书。

深圳市中洲出资控股股份有限公司

董??事??会

二二年七月十日

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